20. 조건해지 신청이 거절되면 투자금을 돌려준다는 조항이 합법인지?

미이민국이 최근 발표한 아래 내용을 보면 현재 marketing 되고 있는 Regional Center 투자이민 프로그램 중, 최소 하나의 Regional Center 투자이민 프로그램의 구조에는 만약 정식영주권/조건해지 신청서가 거절되면 투자금을 돌려주겠다는 조항이 포함되어 있다는 것이다. 과거부터 필자는 이러한 조항은 미국 투자이민법 위반으로 간주될 가능성이 크다고 말했지만 많은 분들은 이 조항이 위반이라면 해당 Regional Center 프로그램이 설마 이러한 조항을 포함하겠느냐는 입장을 제시했다. 미이민국은 며칠 전 이러한 조항이 미국 투자이민법상 명백한 위반이라는 입장을 아래와 같이 발표했다.

2008년 10월 3일에 미이민국에서 미국 투자이민 변호사들에게 발송한 영문 내용:

Open letter to the EB-5 legal community,

If your clients have pending I-526s at a USCIS Service Center or have had approved I-526s returned by NVC that contain subscription agreements that promise to return their investment if their I-829 is denied then the subscription agreement needs to be amended. That wording has been deemed to constitute a redemption agreement and such an agreement is prohibited.

If you know of such a situation then you can improve the timely processing of the case by taking advance corrective action now. To supplement a filing with an amendment to the subscription agreement, communicate your concern to the managing member of the investment LLP and get the ball rolling. Submit acknowledgement of the amendment to the subscription agreement along with a request to USCIS to interfile the documentation in the affected I-526 file to:

USCIS
California Service Center
24000 Avila Road, 2nd Floor
Laguna Niguel, CA 92677
Attention: George Eberling W/S 24064
949-389-8034 (for the courier service waybill only)

Regards,

Joseph P. Whalen
Adjudications Officer
Department of Homeland Security
U.S. Citizenship & Immigration Services
Office of Service Center Operations

미국 Regional Center 투자이민 프로그램 추진 시 중요한 점은 해당 구조가 미국 투자이민법상 위반으로 간주될지를 사전에 잘 파악하고 진행하는 것이다. 파악하기가 힘들 수 있으므로, 가능한 안전한 방향을 택하는 것이 중요하다.